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nikkei.com/article/DGXZQO… #M&A #会社設立 #株式譲渡 #経営者 #リスク管理 #司法書士
登記簿に載らない「支配者」 野放しの法人口座、マネロン跋扈を許す

この会社を動かしているのは誰だ――。金融犯罪を追及する捜査員は日々、この問いに直面している。法人口座を悪用した詐欺や犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)が繰り返されているためだ。主導役は登記簿には載らず姿は見えにくい。甘いルールが、企業という殻に隠れた「ヤドカリ型」犯罪の跋扈(ばっこ)を許している。2024年10月、東京都渋谷区にある飲食店運営会社の口座に約1800万円が送金された。名目は

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